Суд Ясамальского Района провел слушание и принял соответствующее решение по делу, которое может создать эффективный прецедент для судебных разбирательств по иностранной валюте.

В соответствии с обстоятельствами дела Управление по Надзору за Финансовым Рынком заявило, что компания Caspian Legal Center (CLC) не предоставила документ, подтверждающий операции в иностранной валюте и получение соответствующих услуг, в течение 270 дней, и был составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей 430.4 Кодекса Азербайджанской Республики об Административных Правонарушениях.

CLC заявил, что соответствующие юридические отчеты были получены от иностранных юридических фирм в соответствии с зарубежными юридическими проектами, услуги фактически состояли из отчетов, представленных по электронной почте, а также не было акта приема-передачи, подписанного на бумаге и подтверждающего предоставление услуг, и такое требование не было предписано законом.

Суд справедливо отметил, что в соответствии со статьей 430.4 Кодекса Азербайджанской Республики об Административных правонарушениях и требованиями «Правил проведения операций в иностранной валюте резидентами и нерезидентами Азербайджанской Республики», несоблюдение представить документ, подтверждающий предоставление услуг в течение 270 дней с момента внесения авансовых платежей в валюте, не влечет за собой административной ответственности согласно настоящей статье, а не предоставление услуг и возврат авансового платежа влечет за собой административную ответственность. Суд добавочно заявил что расширенное толкование, основанное на аналогии, не применимо для дел об административных правонарушениях.

Таким образом, производство по делу было прекращено, так как услуги были фактически получены CLC  (соответствующие отчеты и ссылки были приложены к делу), и как предписано соответствующей статьей Административного Кодекса, выявление того факта, что услуги не были предоставлены, является основание для административной ответственности, но непредставление соответствующих подписанных документов не является таким основанием.

Упомянутый судебный прецедент для банков и  Управление по Надзору за Финансовым Рынком дает основание сделать такой вывод, что для существования административного правонарушения, во-первых, нет необходимости в наличии конкретных документов, но необходимо удостовериться в том, что услуги оказывались или нет.

Можете написать свои вопросы по делам о денежных переводах в иностранной валюте и другим аналогичным делам об административных правонарушениях.

Орхан Бейдиев, юридический менеджер

Электронная почта: [email protected],  [email protected]

Телефон: (050) 289 89 73, 012 (480 14 86)